【RCEP财讯】越南最大诈骗案！女首富涉掏空银行567亿将面控

越南女首富、万盛发集团主席张美兰（Truong My Lan）因涉嫌金融诈骗、挪用西贡商业银行（SCB）高达120亿美元等罪名，将于3月5日在胡志明市人民法院出庭受审。此案牵涉到越南2022年GDP的11%，引起广泛关注。

根据越南媒体报导，张美兰在2012年至2022年10月期间，透过幽灵公司等方式，向西贡商银申贷430亿美元。最新消息指出，张美兰将与其他85人一同受审，包括45名前西贡商银高层、15名越南央行官员、3名政府检查员和1名前国家审计署官员。

指控和调查详情

当地警方指控张美兰涉嫌贿赂27名个人和实体，以收购西贡商银的股票，非法控制该银行90%以上的股权。警方还表示，张美兰及同伙涉嫌在2018年2月至2022年10月期间，从西贡商业银行挪用超过120亿美元资金，这一数额超过了大多数越南银行的市值。