新加坡金管局重罚九家金融机构 涉逾30亿新元洗钱案
新加坡金融管理局(Monetary Authority of Singapore, MAS)宣布,对包括花旗银行(Citibank)、瑞银集团(UBS)及瑞信(Credit Suisse)在内的九家金融机构,合共处以2,745万新元(约2,150万美元)罚款,原因是这些机构在2023年涉及金额高达逾30亿新元的大规模洗钱案件中,存在严重的反洗钱监管疏漏。
这是新加坡金融史上金额最大的一次集体罚款行动,亦凸显当局在维护金融体系完整性方面的“零容忍”立场。
金管局在声明中指出,这些金融机构在客户身份识别、资金流向监控及可疑交易报告等方面存在多项合规漏洞,未能有效阻止犯罪集团通过新加坡银行系统清洗非法所得。
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