新加坡金管局重罚九家金融机构 涉逾30亿新元洗钱案

新加坡金融管理局（Monetary Authority of Singapore, MAS）宣布，对包括花旗银行（Citibank）、瑞银集团（UBS）及瑞信（Credit Suisse）在内的九家金融机构，合共处以2,745万新元（约2,150万美元）罚款，原因是这些机构在2023年涉及金额高达逾30亿新元的大规模洗钱案件中，存在严重的反洗钱监管疏漏。

 

 

这是新加坡金融史上金额最大的一次集体罚款行动，亦凸显当局在维护金融体系完整性方面的“零容忍”立场。

 

金管局在声明中指出，这些金融机构在客户身份识别、资金流向监控及可疑交易报告等方面存在多项合规漏洞，未能有效阻止犯罪集团通过新加坡银行系统清洗非法所得。